央行公布反洗錢相關處罰信息——2025年3月
2025-04-07 00:00:00
2025年3月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在3月份公布。
處罰摘要
涉及區域：全國12個省級行政區
罰單數量：2025年3月涉及反洗錢的罰單共有60張，其中21張機構罰單，39張個人罰單（罰單數量按照處罰決定文書的數量統計）
處罰金額：2025年3月反洗錢相關罰沒金額合計約2718.29萬元，其中機構罰沒總金額約2600.57萬元，個人罰款總金額117.72萬元。
被罰機構類型：銀行、支付機構
涉及部門：個人金融部、財務會計部、電子銀行部、運營管理部、銀行營業部、風險合規部等
說明：
1. 關于處罰金額的匯總統計，因為央行及各分行公示的信息中經常出現多個原因合并處罰，且無法精確統計出僅為反洗錢的處罰金額，故本文的處罰金額匯總統計中包含除反洗錢之外其他違法事項處罰。
2. 單筆處罰詳情中，標注了“合并處罰”，既該筆處罰中處罰包含了除反洗錢之外其他違法事項，為了便于閱讀，處罰原因僅展示了反洗錢相關。（其它違法事項包括違反賬戶管理規定；違反清算管理規定；違反票據管理規定；違反人民幣反假規定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定等）
2025年3月份反洗錢相關處罰詳情
01河北
2025/3/11
隆堯縣農村信用合作聯社，因未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等原因，中國人民銀行邢臺市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣116萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣3萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
河北陽原農村商業銀行，因未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣26.2萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
蔚縣農村信用聯社，因未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣48.4萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
02山西
2025/2/28
山西武鄉農村商業銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行呂梁市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣99.6萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/21
高平市太行村鎮銀行，因與身份不明客戶進行交易等原因，中國人民銀行晉城市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣26萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
山西澤州農村商業銀行，因未按規定對高風險客戶采取強化識別措施，中國人民銀行晉城市分行依法對該機構處以人民幣50萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣4.5萬元罰款。
03遼寧
2025/3/27
調兵山惠民村鎮銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行鐵嶺市分行依法對該機構責令改正，處以人民幣42.6萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.12萬元罰款。（合并處罰）
04浙江
2025/2/25
浙江永嘉農村商業銀行，因未按照規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對該機構給予警告，處以人民幣297.5萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣14萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/4
浙江武義農村商業銀行，因未按照規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對該機構給予警告，處以人民幣314萬元罰款，并對6名相關責任人共處以人民幣18萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
光大銀行臺州支行，因未按照規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行臺州市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣103萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
05安徽
2025/2/26
安徽歙縣農村商業銀行，因未按規定時限報告大額交易等原因，中國人民銀行黃山市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣27.7萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.3萬元罰款。（合并處罰）
06山東
2025/3/4
中國建設銀行泰安分行，因未按規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行泰安市分行依法對該機構處以人民幣40萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.8萬元罰款。（合并處罰）
07河南
2025/3/10
河南許昌許都農村商業銀行，因未按照規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行許昌市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣62.1萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.9萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/12
范縣德商村鎮銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行濮陽市分行依法對該機構處以人民幣22萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.3萬元罰款。
08湖北
2025/3/18
湖北嘉魚農村商業銀行，因與身份不明的客戶進行交易，中國人民銀行咸寧市分行依法對該機構處以人民幣20萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1萬元罰款。
09湖南
2025/3/7
常德農村商業銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行常德市分行依法對該機構處以人民幣21.9萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.3萬元罰款。
10廣東
2025/3/3
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司，因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對該機構給予警告，沒收違法所得約2.67萬元，處以人民幣737萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣23.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
銀盛支付服務股份有限公司，因與身份不明的客戶進行交易等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對該機構給予警告，合計罰沒約324萬元人民幣，并對1名相關責任人處以人民幣15萬元罰款。（合并處罰）
11四川
2025/3/3
雅安農村商業銀行石棉支行，因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送可疑交易報告等原因，中國人民銀行雅安市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣66.4萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
四川北川羌族自治縣富民村鎮銀行，因與身份不明的客戶進行交易，中國人民銀行雅安市分行依法對該機構處以人民幣20萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1萬元罰款。
12新疆
2025/2/25
北京銀行烏魯木齊分行，因違反反洗錢管理規定等原因，中國人民銀行新疆維吾爾自治區分行依法對該機構給予警告，處以人民幣133.5萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
說明：本文中的數據來源于央行官網各分支機構公布的信息，金融數透社進行整理匯總，僅供讀者參考。
注：本文謝絕未經授權轉發，如需要轉發，請先聯系。
處罰摘要
涉及區域：全國12個省級行政區
罰單數量：2025年3月涉及反洗錢的罰單共有60張，其中21張機構罰單，39張個人罰單（罰單數量按照處罰決定文書的數量統計）
處罰金額：2025年3月反洗錢相關罰沒金額合計約2718.29萬元，其中機構罰沒總金額約2600.57萬元，個人罰款總金額117.72萬元。
被罰機構類型：銀行、支付機構
涉及部門：個人金融部、財務會計部、電子銀行部、運營管理部、銀行營業部、風險合規部等
說明：
1. 關于處罰金額的匯總統計，因為央行及各分行公示的信息中經常出現多個原因合并處罰，且無法精確統計出僅為反洗錢的處罰金額，故本文的處罰金額匯總統計中包含除反洗錢之外其他違法事項處罰。
2. 單筆處罰詳情中，標注了“合并處罰”，既該筆處罰中處罰包含了除反洗錢之外其他違法事項，為了便于閱讀，處罰原因僅展示了反洗錢相關。（其它違法事項包括違反賬戶管理規定；違反清算管理規定；違反票據管理規定；違反人民幣反假規定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定等）
2025年3月份反洗錢相關處罰詳情
01河北
2025/3/11
隆堯縣農村信用合作聯社，因未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等原因，中國人民銀行邢臺市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣116萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣3萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
河北陽原農村商業銀行，因未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣26.2萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
蔚縣農村信用聯社，因未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣48.4萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
02山西
2025/2/28
山西武鄉農村商業銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行呂梁市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣99.6萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/21
高平市太行村鎮銀行，因與身份不明客戶進行交易等原因，中國人民銀行晉城市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣26萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
山西澤州農村商業銀行，因未按規定對高風險客戶采取強化識別措施，中國人民銀行晉城市分行依法對該機構處以人民幣50萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣4.5萬元罰款。
03遼寧
2025/3/27
調兵山惠民村鎮銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行鐵嶺市分行依法對該機構責令改正，處以人民幣42.6萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.12萬元罰款。（合并處罰）
04浙江
2025/2/25
浙江永嘉農村商業銀行，因未按照規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對該機構給予警告，處以人民幣297.5萬元罰款，并對3名相關責任人共處以人民幣14萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/4
浙江武義農村商業銀行，因未按照規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對該機構給予警告，處以人民幣314萬元罰款，并對6名相關責任人共處以人民幣18萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
光大銀行臺州支行，因未按照規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行臺州市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣103萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
05安徽
2025/2/26
安徽歙縣農村商業銀行，因未按規定時限報告大額交易等原因，中國人民銀行黃山市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣27.7萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.3萬元罰款。（合并處罰）
06山東
2025/3/4
中國建設銀行泰安分行，因未按規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行泰安市分行依法對該機構處以人民幣40萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.8萬元罰款。（合并處罰）
07河南
2025/3/10
河南許昌許都農村商業銀行，因未按照規定履行客戶身份識別義務等原因，中國人民銀行許昌市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣62.1萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.9萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/12
范縣德商村鎮銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行濮陽市分行依法對該機構處以人民幣22萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.3萬元罰款。
08湖北
2025/3/18
湖北嘉魚農村商業銀行，因與身份不明的客戶進行交易，中國人民銀行咸寧市分行依法對該機構處以人民幣20萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1萬元罰款。
09湖南
2025/3/7
常德農村商業銀行，因未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行常德市分行依法對該機構處以人民幣21.9萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1.3萬元罰款。
10廣東
2025/3/3
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司，因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對該機構給予警告，沒收違法所得約2.67萬元，處以人民幣737萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣23.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
銀盛支付服務股份有限公司，因與身份不明的客戶進行交易等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對該機構給予警告，合計罰沒約324萬元人民幣，并對1名相關責任人處以人民幣15萬元罰款。（合并處罰）
11四川
2025/3/3
雅安農村商業銀行石棉支行，因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送可疑交易報告等原因，中國人民銀行雅安市分行依法對該機構給予警告，處以人民幣66.4萬元罰款，并對2名相關責任人共處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
四川北川羌族自治縣富民村鎮銀行，因與身份不明的客戶進行交易，中國人民銀行雅安市分行依法對該機構處以人民幣20萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣1萬元罰款。
12新疆
2025/2/25
北京銀行烏魯木齊分行，因違反反洗錢管理規定等原因，中國人民銀行新疆維吾爾自治區分行依法對該機構給予警告，處以人民幣133.5萬元罰款，并對1名相關責任人處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
說明：本文中的數據來源于央行官網各分支機構公布的信息，金融數透社進行整理匯總，僅供讀者參考。
注：本文謝絕未經授權轉發，如需要轉發，請先聯系。
